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Mostrando entradas de enero 20, 2019

Blanqueo de dinero con un imperio inmobiliario, turístico y hostelero erigido por un narco salido de prisiónSegurpricat Siseguridad Consulting Advisory "Care on safety"

Desarticulado un grupo que blanqueaba dinero proveniente del narcotráfico a través de empresas vacacionales y de restauración Se ha detenido a nueve personas -incluido el cabecilla de la organización-, se han intervenido de algo más de dos millones de euros en bienes inmuebles y se ha procedido al bloqueo de cuentas y vehículos, además de la aprehensión de casi 100 kg de droga La investigación se inició al detectar que un narcotraficante, tras salir de prisión, había levantado aparentemente de la nada un imperio inmobiliario, turístico y hostelero Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en una operación conjunta, han desarticulado un grupo que blanqueaba dinero proveniente del narcotráfico a través de empresas vacacionales y de restauración. Se ha detenido a nueve personas -entre ellas el cabecilla de la organización-, se han intervenido de algo más de dos millones de euros en bienes inmuebles y se ha procedido al bloqueo de cuentas y vehículos, además de la a…